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불법 도박사이트 자금 관리 일당, 40조원의 도박자금 세탁과 4000억원 상당의 수수료로 붙잡혔다.

부산경찰청은 7일 불법 도박사이트 자금 관리 일당 24명을 도박운영 및 범죄조직화 등의 혐의로 검거했다고 밝혔다. 이 중 A씨 등 3명은 구속됐다.

경찰은 또 해당 일당에게 본인 명의의 대포통장을 판매한 77명을 전자금융거래법 위반 혐의로 조사했다.

경찰에 따르면, A씨 등은 2021년 7월부터 지난해 11월까지 64개의 도박사이트에 입금된 도박자금을 관리하고 세탁하며 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있다. 이들이 관리한 모든 계좌에 총 40조원의 도박자금이 입금된 것으로 확인되었으며, 이 중 1%에 해당하는 4000억원의 수수료로 챙겼다.

이 일당은 전국 36개의 소지사를 운영하며 계좌 모집, 도박사이트 연락, 지부 관리 등을 담당했다. 각 소지사는 대포폰, 대포통장, 컴퓨터 등을 갖추고 1~2개월마다 사무실을 옮겨다니며 점성과 조직을 운영했다.

특히 이들은 수사기관 및 금융당국의 단속을 피하기 위해 도박사이트 입금 계좌를 수시로 변경하였으며, 모든 연락은 텔레그램을 통해 이루어진 것으로 전해졌다.

경찰은 이들 조직이 쌓아온 범죄수익 약 8억3000만원에 대해 추징보전 인용 결정을 내릴 예정이며, 숨겨놓은 범죄수익도 추적하고 몰수할 계획이라고 밝혔다.

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